Bolagsstämma
Årsstämma 2024
Specialfastigheters årsstämma 2024 hålls i Stockholm, kl 11.00 den 18 april.
Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige AB
Härmed kallas till årsstämma i Specialfastigheter Sverige AB, org.nr 556537–5945.
Tid: Torsdagen den 18 april 2024, kl. 11:00.
Plats: Torsgatan 21, Stockholm samt digitalt möte.
Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.
Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.
Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten.
Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänheten görs till Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, Box 632, 581 07 Linköping eller genom e-post: info@specialfastigheter.se eller per telefon 010-788 62 00 och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Framläggande av
a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och
c) revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
10. Redogörelse för det gångna årets arbete
a) anförande av styrelsens ordförande,
b) anförande av verkställande direktören, och
c) anförande av bolagets revisor
11. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport
a) framläggande av ersättningsrapport och muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar,
b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
c) beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om antalet styrelseledamöter
16. Beslut om arvode till styrelsen
17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
18. Beslut om antalet revisorer
19. Beslut om arvode till revisor
20. Val av revisor
21. Övrigt
22. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
2. Ordförande vid stämman
Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.
11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret, samt att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 1 118 345 747 kronor, överförs till ny räkning.
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande.
15. Antalet styrelseledamöter
Aktieägarens förslag till antalet stämmovalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.
16. Arvode till styrelsen
Aktieägarens förslag till arvoden till styrelsen kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.
17. Styrelseledamöter och styrelseordförande
Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.
18. Antalet revisorer
Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara 1.
19. Arvode till revisor
Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.
20. Revisor
Styrelsen föreslår intermistiskt omval av PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag) fram till dess att upphandling av ny ordinarie revisor slutförts.
Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.
Övrig information
Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelser samt ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos Specialfastigheter Sverige AB, Box 632, 581 07 Linköping, senast från och med den 31 mars 2024. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.specialfastigheter.se.
_______________
Stockholm den 20 mars 2024
Specialfastigheter Sverige AB
STYRELSEN
- Bilaga 1 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor Pdf, 176 kB.
- Revisorsyttrande ersättning till ledande befattningshavare Pdf, 190 kB.
- Styrelsens redovisning av utvärdering avseende ersättningar till ledande befattningshavare Pdf, 108 kB.
- Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning Pdf, 140 kB.
- Nomineringsbeslut Pdf, 55 kB.
Årsstämma 2023
Specialfastigheters årsstämma 2023 hölls den 21 april och var öppen för allmänheten. Vid stämman valdes Britta Dalunde och Lotta Niland in som nya styrelseledamöter. Sanela Ovcina som varit styrelseledamot sedan 2021 ställde inte upp för omval. Övriga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ordförande. Stämman beslutade bland annat om nya ekonomiska mål, samt att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 0 kronor. Denna tillfälliga pausning av utdelningen sker mot bakgrund av bolagets stora investeringsvolym.
Verksamheten under 2022
Se filmen där vi sammanfattar Specialfastigheters verksamhetsår 2022.